Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Армавиргоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 352909, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Розы Люксембург, 185
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300639140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2302012045
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31079-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2302012045
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2023
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Армавиргоргаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Армавир, ул. Розы Люксембург,185.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):28.06.2023.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 185.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 06 июня 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции, 1-014-31079-Е от 19.06.2003
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счётной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресам:
- Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, д. 185, приемная, по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Справки по телефону: (861) 279-33-49;
- г. Краснодар, ул. Строителей, 23, АО «Газпром газораспределение Краснодар», каб. 213, по рабочим дням: понедельник - четверг с 08 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, пятница с 08 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, контактное лицо Беликова Л.Г. Справки по телефону: (861) 279-33-49.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть направлены вместе с бюллетенем для голосования.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются:
- акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема бюллетеней - 27 июня 2023 года.
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты окончания приема бюллетеней.
Протокол Совета директоров АО "Армавиргоргаз" от 25.05.2023 № 15 (дата составления 25.05.2023)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Представитель на основании доверенности от 19.12.2022 № 13-09/2022/268 Кривомаз А.В.
3.2. Дата: 26.05.2023г.